Segnalazioni di operazioni sospette: chi deve farle e quando interviene la UIF?

Le SOS sono obbligatorie per banche, professionisti e altri operatori quando sorge un sospetto di riciclaggio. La UIF analizza, può sospendere le operazioni e trasmette gli esiti agli inquirenti. Una banca nota che un cliente effettua operazioni finanziarie che non corrispondono al suo profilo economico.